- Las autoridades alemanas cerraron 47 intercambios de criptomonedas vinculados al lavado de dinero y al incumplimiento de los requisitos KYC.
- Durante la investigación realizada por las autoridades alemanas se incautaron datos de clientes y transacciones de las bolsas cerradas.
- Las autoridades alemanas se están centrando en desmantelar la infraestructura detrás de las actividades criptográficas ilegales, a pesar de los desafíos para procesar a los operadores extranjeros.
La Fiscalía General de Frankfurt, junto con la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), ha logrado cerrar 47 exchanges de criptomonedas. Se sospecha que estas plataformas estaban involucradas en operaciones ilegales, como el lavado de dinero, according to según un comunicado de prensa emitido por la BKA el jueves.
Se descubrió que las casas de cambio no habían cumplido con sus obligaciones legales de realizar verificaciones de identidad y antecedentes, como los requisitos de Conozca a su cliente (KYC). Entre las casas de cambio cerradas se encuentran Xchange.cash, 60cek.org y Baksman.com, así como otras casas de cambio más pequeñas.
Investigaciones y decomisos alemanes
Durante la investigación, las autoridades alemanas lograron hacerse con datos de clientes y transacciones vinculadas a las bolsas. Sin embargo, los funcionarios señalaron que podría resultar difícil procesar a las personas directamente involucradas en las actividades delictivas.
Esto se debe a que muchos operadores tienen su base en jurisdicciones extranjeras donde se toleran o apoyan estas actividades. A pesar de ello, las autoridades hicieron hincapié en su objetivo de desmantelar la infraestructura que ha permitido que estas operaciones ilegales continúen.
Contexto más amplio de la represión
La BKA ha estado persiguiendo activamente la actividad criminal relacionada con criptomonedas. A principios de este año, la agencia confiscó 49,857 Bitcoin (BTC), valorados en $2.1 mil millones en ese momento, de los operadores del sitio web de privacidad Movie2k.to. Esta plataforma fue cerrada en 2013 por violaciones de derechos de autor. En julio, la BKA vendió los Bitcoin confiscados sold the seized Bitcoin, o que causó una notable agitación en los mercados de criptomonedas debido a la repentina afluencia de Bitcoin en venta. Además, repayments by the defunct Bitcoin exchange Mt. Gox los reembolsos por parte del exchange de Bitcoin en quiebra Mt. Gox alrededor de la misma época también contribuyeron a la disrupción del mercado.
El cierre de estas bolsas marca otro paso importante en la lucha de Alemania contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Las autoridades pretenden debilitar las redes globales que facilitan el lavado de dinero y otras operaciones ilícitas que utilizan criptomonedas. Su objetivo es atacar la infraestructura que se esconde detrás de estas actividades.
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