- El FBI acusó a 18 personas y empresas por inflar los precios de los tokens mediante tácticas ilegales de comercio de lavado.
- El FBI confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedas luego de descubrir una manipulación generalizada del mercado mediante NexFundAI.
- Cuatro importantes empresas de criptomonedas están acusadas de engañar a los inversores con afirmaciones falsas y esquemas de bombeo y descarga.
El FBI ha acusado a 18 personas y empresas de participar en una importante operación de fraude con criptomonedas. Como parte de la investigación, el FBI creó su propia criptomoneda, NexFundAI, para rastrear a los implicados en la manipulación del mercado.
El FBI descubre un fraude con tokens criptográficos
Esto dio lugar a acusaciones contra Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, acusados de estafar a los inversores aumentando los precios de los tokens mediante técnicas ilícitas.
Las empresas acusadas son sospechosas de inflar el valor de más de 60 tokens, incluido el Saitama Token, que alguna vez tuvo un valor de mercado de $7,5 mil millones. Estas empresas supuestamente hicieron afirmaciones falsas sobre los tokens y utilizaron diferentes tácticas engañosas para defraudar a los inversores. Después de inflar los valores de los tokens, los vendían a precios más altos, lo que dejaba a los inversores con pérdidas en un esquema de bombeo y descarga pump and dump.
Cómo funcionó el fraude
El FBI descubrió que las empresas participaban en una práctica conocida como «wash trading», que consiste en comprar y vender el mismo token para que parezca que existe una gran demanda. Las empresas utilizaron empresas como ZM Quant y Gotbit para llevar a cabo estas operaciones falsas.
Utilizaron muchas billeteras para ocultar sus actividades reales, lo que hizo que los tokens parecieran más populares de lo que eran. Como resultado, los inversores creyeron que los tokens eran valiosos y compraron.
Hasta el momento, las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas authorities have seized. También han desmantelado bots de transacciones responsables de millones de dólares en transacciones ilegales. Algunos de los acusados ya se han declarado culpables, mientras que otros han sido detenidos en Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal.
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Resultado legal
El fiscal federal adjunto Joshua Levy enfatizó que el lavado de activos, que es ilegal en los mercados tradicionales, es igualmente ilegal en el espacio de las criptomonedas.
Los acusados se enfrentan a cargos de manipulación del mercado y fraude electrónico, que pueden dar lugar a penas de prisión de hasta 20 años. El caso sirve como recordatorio para que los inversores tengan cuidado al operar con criptomonedas.
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