- Marat Tambiyev recibió 73 millones de dólares en sobornos en Bitcoin, lo que marca el caso de soborno más grande de Rusia que involucra criptomonedas.
- Los investigadores descubrieron las billeteras de criptomonedas de Tambiyev usando códigos de acceso ocultos en un archivo llamado Pension en su computadora portátil.
- A pesar de recuperar un tercio del Bitcoin robado, se desconoce el paradero de la criptomoneda restante.
El martes pasado, Marat Tambiyev, un ex investigador del gobierno ruso, fue condenado a 16 años de prisión por aceptar sobornos, principalmente en forma de bitcoins. Según los fiscales rusos, Tambiyev recibió alrededor de 73 millones de dólares en bitcoins de un grupo criminal que estaba investigando. Esta suma supera en más de cinco veces los casos de soborno anteriores en la historia moderna del país.
La fiscalía reveló que en lugar de confiscar todos los activos del grupo criminal, Tambiyev dispuso que más de la mitad de los Bitcoin del grupo se transfirieran a sus billeteras personales de criptomonedas.
Los investigadores descubrieron los códigos de acceso a las billeteras en el portátil de Tambiyev en un archivo denominado Pensión. Gracias a ello, el grupo criminal pudo quedarse con la parte restante de sus tenencias de bitcoins.
Un soborno de una escala sin precedentes
El caso es el mayor soborno relacionado con Bitcoin conocido en Rusia hasta la fecha. Los medios rusos destacaron su importancia histórica, haciendo hincapié en que las acciones de Tambiyev implicaron un soborno significativamente mayor larger bribe que cualquier otro registrado anteriormente en Rusia.
La magnitud del soborno, junto con el uso de Bitcoin, puso de relieve la creciente complejidad de las tácticas utilizadas por los grupos del crimen organizado.
A pesar de que los fiscales presentaron pruebas, Tambiyev siguió afirmando su inocencia durante el juicio. Afirmó que sus acciones ayudaron al estado a recuperar parte de los fondos robados al grupo criminal.
Sin embargo, los investigadores lograron recuperar solo un tercio de los bitcoins de las billeteras de Tambiyev. El destino de las criptomonedas restantes sigue siendo incierto.
Acciones legales y apelaciones futuras
Junto a Tambiyev, una presunta cómplice, Kristina Lyakhovenko, fue condenada a nueve años de prisión. Los fiscales indicaron que Lyakhovenko desempeñó un papel clave en la facilitación del plan. Ambos acusados planean apelar sus condenas, según sus equipos legales.
Se trata de una de las numerosas investigaciones de corrupción que se están llevando a cabo en Rusia, en las que están implicados numerosos funcionarios de alto rango. Los recientes incidentes han puesto de manifiesto un gran número de delitos financieros cometidos por personalidades importantes de Rusia, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para combatir el soborno y la corrupción.
Las autoridades de todo el mundo están realizando esfuerzos para rastrear y recuperar activos digitales ilegales a medida que aumenta el uso de criptomonedas en casos de soborno. La situación de Tambiyev pone de relieve la creciente dificultad que tienen las autoridades para detener el uso ilegal de criptomonedas.
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