La SEC acusa a nueve personas y tres empresas de fraude en el mercado de criptomonedas

• La SEC afirma que las empresas utilizaron operaciones falsas para inflar los valores de los activos criptográficos y engañar a los inversores.
• Nueve personas están acusadas de colaborar con empresas para crear un falso mercado activo.
• La SEC y el FBI están investigando esquemas similares para proteger el creciente mercado de criptomonedas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado a tres empresas y nueve personas de manipular el mercado de criptomonedas. La SEC afirma que estas empresas inflaron el volumen de operaciones de ciertos criptoactivos y que hicieron que el mercado pareciera más activo. Esta táctica engañó a los inversores y causó un daño financiero significativo. Los individuos involucrados supuestamente ofrecieron activos no registrados, violando las leyes de valores de Estados Unidos. Crearon un mercado falso para convencer a los inversores minoristas de que compraran estos activos.

Entre los acusados se encuentran Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham. Se les acusa de trabajar con empresas como ZM Quant y Gobit para hacer que el mercado pareciera más activo de lo que era. Esto engañó a los inversores haciéndoles creer que los activos tenían una gran demanda.

Volumen de operaciones inflado

Según la SEC, ZM Quant y CLS Global fueron actores importantes en el esquema. Estas empresas supuestamente realizaron transacciones falsas para inflar el valor de varios criptoactivos. Esto hizo que el mercado pareciera más grande y atrajo a más inversores. Al hacerlo, violaron las leyes federales de valores al vender activos que no estaban registrados.

Estas operaciones fraudulentas les permitieron manipular los precios de los activos y obtener ganancias. Muchos inversores terminaron comprando activos sobrevaluados o sin valor porque creyeron que el mercado era más fuerte de lo que era. La SEC dice que estas actividades engañaron al público y causaron daños a muchos inversores que confiaron en los datos falsos que estaban viendo.

Personas clave detrás del plan

La SEC también nombró a Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham como figuras clave del esquema. Estos individuos contrataron a empresas de creación de mercado como ZM Quant y Gobit para inflar los volúmenes y engañar a los inversores. Presentaron los activos como muy demandados y engañaron a la gente para que los comprara.

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La SEC sostiene que estas acciones ayudaron a vender valores no registrados, lo que violaba la ley estadounidense. Los inversores se quedaron con activos que valían mucho menos de lo que habían pagado. El plan causó mucho daño a quienes confiaron en los datos.

Investigación en curso

La SEC está llevando a cabo una investigación más amplia sobre el mercado de criptomonedas y está trabajando con el FBI para descubrir esquemas fraudulentos similares. La SEC quiere asegurarse de que los inversores estén protegidos a medida que crece la industria de las criptomonedas. Su objetivo es garantizar que el mercado siga siendo justo y transparente para todos.