- La SEC presenta los primeros cargos por estafas relacionales con pérdidas de más de 2 millones de dólares a través de NanoBit.
- Acusan a CoinW6 de ofrecer retornos diarios de hasta 3% en estafa de criptomonedas fraudulenta.
- La SEC advierte sobre estafas de inversión basadas en redes sociales después de demandar a NanoBit y CoinW6.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha acusado oficialmente a dos plataformas de criptomonedas supuestamente fraudulentas, NanoBit y CoinW6, de engañar a los inversores y desviar fondos en lo que se marca como las primeras acciones de cumplimiento de la agencia contra estafas de inversión basadas en relaciones.
Estas acusaciones, presentadas el martes, se dirigen contra cinco entidades y tres individuos involucrados en dos importantes demandas legales presentadas en los Tribunales de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Central de Californ
La SEC afirma que las partes acusadas utilizaron aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, LinkedIn e Instagram para ganarse la confianza de posibles inversores, haciéndose pasar por gurús financieros o personas en busca de afecto. Recientemente, el Director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, señaló el aumento de estafas basadas en interacciones sociales engañosas, advirtiendo que representan riesgos existenciales para los inversores minoristas.
Detalles de las supuestas estafas
La demanda contra NanoBit alega que, desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, los individuos involucrados en la estafa scam se hicieron pasar por profesionales de la industria financiera para solicitar inversiones a través de WhatsApp. Falsamente afirmaron que NanoBit, junto con su afiliada NanobitUS Securities, era un corredor registrado en la SEC, atrayendo a los inversores con promesas de importantes rendimientos provenientes de ofertas iniciales de monedas (ICOs) fabricadas. La SEC sostiene que, en lugar de generar rendimientos, los fondos recaudados fueron desviados a cuentas personales, enviando más de 2 millones de dólares a Hong Kong.
Por otro lado, se informa que la estafa de CoinW6 operó desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023. Los perpetradores, haciéndose pasar por jóvenes profesionales adinerados en LinkedIn e Instagram, entablaron diálogos románticos con las víctimas a través de WhatsApp para ganarse su confianza. Luego, persuadieron a las víctimas para que invirtieran en los productos inexistentes de staking, minería y yield farming de criptoactivos de CoinW6, prometiendo rendimientos diarios de hasta el 3%.
Los documentos presentados ante la SEC revelan que cuando los inversores intentaron retirar sus ganancias, se encontraron con demandas de tarifas adicionales o fueron chantajeados utilizando sus propias comunicaciones románticas como herramienta de presión.
Acciones legales y advertencias a los inversores
Las acciones legales incluyen medidas cautelares permanentes, daños monetarios equivalentes a las ganancias obtenidas por o para las partes involucradas con intereses previos al juicio, y sanciones civiles. La SEC ha acusado a NanoBit y CoinW6 de varias violaciones a las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Junto con las demandas, la Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC, junto con otras agencias regulatorias, emitieron posteriormente una Alerta al Inversor para informar al público sobre el funcionamiento de estas estafas y recomendar mayor precaución.
Estas acciones de cumplimiento forman parte de una campaña más amplia de represión por parte de los reguladores de EE. UU., como la CFTC y FINRA, contra comportamientos fraudulentos en el ámbito de las criptomonedas. La SEC espera que los inversores se mantengan activos y utilicen herramientas confiables como Investor.gov para verificar esquemas fraudulent schemes fraudulentos en plataformas de inversión y los antecedentes de las personas que los ofrecen.