- Algunos de los casos de fraude cripto más famosos que han recaudado miles de millones de dólares de los inversores incluyen OneCoin y Bitconnect.
- Este tipo de esquemas generalmente se presentan con promesas de nueva tecnología o de tasas de retorno mucho más altas para los inversores.
- El fracaso de estos esquemas piramidales tuvo ciertos efectos en el mercado de criptomonedas.
Las criptomonedas se han convertido en una de las principales tendencias en la industria financiera, con sus ventajas y desventajas.Sin embargo, algunas empresas, como OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max, y otras como Bitcoin-club y Cash-Estate se convirtieron en esquemas Ponzi Ponzi schemes que defraudaron a los inversores y, finalmente, fracasaron.
OneCoin: Un Esquema Ponzi Revolucionario
La ‘falsa’ OneCoin, liderada por Ruja Ignatova, se promocionó como la mejor criptomoneda con tecnología superior, atrayendo fácilmente a los inversores. Pero el proyecto revolucionario resultó ser un esquema piramidal, ya que no había ninguna blockchain detrás, lo cual era evidente para todos. La promotora de OneCoin, Ignatova, desapareció en 2017, llevándose consigo miles de millones de dólares, convirtiendo a OneCoin en una de las estafas scams más significativas en el mundo de las criptomonedas.
Bitconnect: Ascenso y Caída Notables
Bitconnect ofrecía rendimientos extraordinariamente altos a través de un sofisticado proceso de préstamo que involucraba el uso de un agresivo script de trading. Así, esta oportunidad de alto rendimiento atrajo a miles de inversores, pero el funcionamiento de Bitconnect no era sostenible. La plataforma fracasó en 2018 y se expuso como el mejor tipo de esquema Ponzi del mundo, defraudando a los inversores con miles de millones de dólares, ya que se consideraba un modelo de negocio innovador.
PlusToken: Fraude Cripto Sin Igual
PlusToken atrajo a usuarios prometiendo ganancias sustanciales mediante el uso de una billetera más eficaz. En una plataforma de élite y estelar, el esquema Ponzi logró atraer más de $2 mil millones del dinero de los inversores antes de ser cerrado en 2019. Sus operadores fueron arrestados posteriormente, pero la magnitud sin precedentes de la estafa causó ondas en el mercado de criptomonedas.
GainBitcoin: Una trampa lucrativa
GainBitcoin también presentó una imagen de lo que llamaba un sitio de minería de primera con los mayores rendimientos de inversión. Pero luego se descubrió que el proyecto era simplemente otra forma del llamado ‘esquema Ponzi’ destinado a enriquecer a sus creadores. Scam Central: Para cuando cerró, había engañado con éxito a miles de inversores, convirtiéndolo en uno de los fraudes más infames en el panorama cripto de India.
Mining Max: Una Decepción Superior
Mining Max se posicionó como el mejor proveedor de servicios de minería de criptomonedas con tecnología de vanguardia y altas tasas de rentabilidad. Sin embargo, en realidad era otra estafa piramidal donde los inversionistas debían invertir millones antes de que los fundadores del esquema fueran arrestados.
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