- El FBI confisca 6 millones de dólares en criptomonedas a estafadores del sudeste asiático que tenían como objetivo a inversores estadounidenses.
- La tecnología blockchain permite al FBI rastrear y recuperar millones en criptoactivos fraudulentos.
- Los poderes ampliados permiten a la policía del Reino Unido confiscar criptomonedas sin arrestos previos para combatir el fraude.
En la nueva operación, el FBI logró confiscar más de $6 millones en criptomonedas relacionadas con un esquema de fraude que tenía como objetivo a los estadounidenses. El FBI hizo este anuncio announcement el 26 de septiembre, revelando las técnicas utilizadas por los estafadores del sudeste asiático en sus elaboradas estafas. Los estafadores atraían a las víctimas haciéndose pasar por oportunidades de inversión legítimas, causando un daño financiero sustancial.
El subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI destacó el grave impacto que estos fraudes tienen en las personas de todo Estados Unidos. Reveló patrones preocupantes en los que las víctimas, con la esperanza de obtener ganancias lucrativas, se vieron inducidas a asumir riesgos financieros extremos, incluida la contratación de hipotecas adicionales sobre sus propiedades. Estos esquemas engañosos a menudo comienzan con pequeños retiros permitidos para generar confianza antes de finalmente excluir a las víctimas y agotar sus fondos invertidos.
Análisis de blockchain y colaboración entre las fuerzas del orden
La identificación y recuperación de los activos robados fueron posibles gracias a un meticuloso análisis de la blockchain, lo que permitió al FBI rastrear y localizar el flujo de fondos hacia múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas cryptocurrency wallet. Este caso destaca las capacidades en evolución de las fuerzas del orden en el espacio de los activos digitales, con la Unidad de Activos Virtuales del FBI desempeñando un papel fundamental en el seguimiento y la recuperación de las monedas digitales.
El FBI colaboró con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y recibió una importante asistencia de Tether, que facilitó la transferencia de los activos incautados. Estas operaciones subrayan la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas, que a menudo abarcan múltiples jurisdicciones.
Se fortalecen las medidas contra el fraude con criptomonedas
Con el crecimiento del mundo digital, las fuerzas policiales están reforzando sus medidas contra el uso de criptomonedas por parte de delincuentes en todo el mundo. El agente especial a cargo del FBI, Joseph E. Carrico, de la División de Knoxville, subrayó la posibilidad de tratar de prevenir este tipo de estafas, ya que la educación de los inversores sigue siendo la principal línea de defensa. Instó a las personas que buscan invertir en el creciente mercado de criptomonedas a abordar con cautela cualquier oportunidad de inversión de este tipo.
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Los crecientes casos de fraude con criptomonedas han llevado a organismos como la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la policía a buscar poderes ampliados para gestionar y mitigar eficazmente estos desafíos. Estos poderes incluyen la capacidad de incautar, congelar y potencialmente destruir criptomonedas involucradas en actividades delictivas sin necesidad de arrestos previos, lo que refleja un enfoque proactivo hacia la prevención del delito en la era digital.
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