- Gotbit supuestamente manipuló los precios del token $WATER, vendiendo más tokens de los que compró, lo que generó preocupaciones de fraude.
- Los desarrolladores de WaterCoin transfirieron 844,44 millones de $WATER a nuevas billeteras y las vendieron por 2,35 millones de $SOL, lo que alimentó las acusaciones de manipulación.
- El FBI creó un token falso para atrapar a Gotbit, ZM Quant y CLS Global en una investigación de manipulación del mercado de criptomonedas por $25 millones.
La SEC, el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han presentado demandas contra Gotbit y otras empresas de criptomonedas, acusándolas de fraude y manipulación del mercado accusing them of fraud and market manipulation. Gotbit, un conocido «creador de mercado», supuestamente manipuló los precios de los tokens, incluido $WATER, y afirmó que los reducía de manera justa manipulated.
Sin embargo, vendieron muchos más tokens de los que compraron, lo que generó dudas sobre sus motivos. Recientemente, se reveló que el equipo de desarrollo de WaterCoin transfirió 844,44 millones de dólares de WATER a nuevas billeteras que no participaron en la preventa. Estas billeteras, a su vez, vendieron los tokens por más de 2,35 millones de dólares en Solana ($SOL).
Gotbit y otros enfrentan cargos graves
En una extensa investigación de fraude, las autoridades federales han acusado a quince personas y tres empresas de criptomonedas. Para combatir el crimen, el FBI supervisó por primera vez el desarrollo de un nuevo token.
Las empresas implicadas, entre ellas Gotbit, ZM Quant y CLS Global, supuestamente inflaron los volúmenes de tokens para engañar a los inversores. Como consecuencia, se han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Varios acusados ya han sido arrestados y algunos han aceptado declararse culpables seized.
El director ejecutivo de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue arrestado en Portugal, junto con otros dos empleados acusados de «wash trading» desde 2018. El wash trading, que implica el auto-comercio para inflar falsamente el volumen de tokens, es una estrategia de manipulación antigua pero efectiva.
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Además, otras empresas como ZM Quant and CLS Global fueron descubiertas manipulando un token creado por el FBI. Al aumentar artificialmente el volumen, pretendían aumentar el valor del token antes de venderlo, dejando a los inversores minoristas con pérdidas.
Más arrestos y demandas civiles
La investigación se ha ampliado a otros tokens, incluidos Saitama y Robo Inu, ambos vinculados a Gotbit. Además de Gotbit, empresas como Lillian Finance y VZZN también enfrentan cargos de fraude. Sus fundadores, junto con varias personas relacionadas con Pham, han sido acusados de manipulación del mercado.
Las demandas civiles presentadas por la SEC de EE. UU. buscan medidas cautelares permanentes y sanciones financieras contra los acusados. La ofensiva revela la profundidad de la manipulación en la criptomoneda depth of manipulation in the cryptocurrency. Las autoridades están decididas a hacer justicia a quienes fueron estafados por estos esquemas.
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